12 июл 22:43Экономика

Путину оповестили о предотвращении вывода из Российской Федерации 50 млрд руб.


Путину оповестили о предотвращении вывода из Российской Федерации 50 млрд руб.


Босс Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин оповестил президенту о подготовке Россией государственного отчета по «антиотмывочной деятельности». «Мы сумели остановить [вывод] где-то порядка 50 млрд руб. благодаря общему взаимодействию с командой [председателя Верховного Суда русской Федерации] Лебедева, другими словами приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — поведал Чиханчин.

Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным обсудил с ним работу ведомства по сопротивлению отмыванию доходов, приобретенных криминальным путём.

Чиханчин обозначил, что использование судебных органов в похожих злодеяниях является «наиболее серьёзной темой», обсуждаемой в рамках межведомственной комиссии по сопротивлению отмыванию противозаконных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Руководитель Росфинмониторинга подчеркнул, что служба активно работает с Верховным судом. За отмывание денежных средств наказали еще 24 кредитные организации. По последней информации Банка Российской Федерации (ЦБ обнародовал такую статистику впервые), в предыдущем 2017 году объем вывода средств за рубеж составил около 96 млрд рублей, обналичивание денег — 326 млрд рублей.



Загрузка...

Росфинмониторинг: губернаторские и депутатские корпуса вывели миллиарды в офшоры

Росфинмониторинг: губернаторские и депутатские корпуса вывели миллиарды в офшоры
Как объявил начальник Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном консилиуме, «Панамское досье» и «райское досье» являются документами офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby. Об этом на объявил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, информирует РИА Новости. Росфинмониторинг отыскал связь чиновников с крупными нелегальными операциями в офшорах, сообщает РИА Новости. По его ... ПОДРОБНЕЕ →

Банк РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

Банк РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
Банк РФ своим указом с 25 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Стар Альянс» (г. Москва). Лицензию на осуществление финансовых операций Центральный банк Российской Федерации отозвал у столичной кредитной организации «Стар Альянс». В банк назначена временная администрации. Банк не один раз нарушал требования законодательства по сопротивлению отмыванию доходов... ПОДРОБНЕЕ →

Лавров: ФСБ создала информационную базу иностранных террористов

Лавров: ФСБ создала информационную базу иностранных террористов
При этом, по утверждению Лаврова, русские и азербайджанские профессионалы сотрудничают в борьбе с организованной преступностью в исламском мире. В РФ создана база данных об иностранных террористах-боевиках, сказал руководитель МИД Российской Федерации Сергей Лавров на встрече со слушателями Дипломатической академии Азербайджана. Похожие меры обсуждались в конце октября, когда президент Российской Федерации ... ПОДРОБНЕЕ →

В РФ заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн. руб.

В РФ заморожены активы предполагаемых террористов на 6 млн. руб.
Уточним, что за 2017 год в РФ были заморожены деньги предполагаемых террористов на сумму порядка 6-ти млн. руб. Росфинмониторингу вместе с ФСБ и коммерческими банками удалось построить модель финансового поведения террористов, подчеркнул Чиханчин. Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин проинформировал во время встречи с главой России Владимиром Путиным, что за год в государстве были заморожены активы ... ПОДРОБНЕЕ →

Ульяновец попал в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Ульяновец попал в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму
«Российская газета» дополнила перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (на основании подпунктов 1 — 3 пункта 2.1 статьи 6 федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). В списке числится 26-летний ... ПОДРОБНЕЕ →
По материалам: newsler
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *